اخبار جدید
- سه راهکار موثر برای داشتن تیروئید سالم
1 دقیقه پیش
- تمام نکاتی که باید درباره مالیات عایدی طلا بدانید
4 دقیقه پیش
- هشدار زرد فعالیت سامانه بارشی 21 استان کشور
5 دقیقه پیش
- ببینید | انگلیسی صحبت کردن نماینده ایران در سازمان ملل
7 دقیقه پیش
- معرفی بهترین گوشیهای موبایل تا ۷ میلیون تومان (اردیبهشت ۱۴۰۳)
22 دقیقه پیش
- جوان ۱۷ ساله مشهدی خواهر ۲۳ سالهاش را کشت!
39 دقیقه پیش
- طراحی شلوار جین جدید با طرح عجیب در اروپا جنجال ساز شد
40 دقیقه پیش
- کالابرگ الکترونیک، امسال ۳۰۰ هزار میلیاردتومان کسری بودجه ایجاد می کند
43 دقیقه پیش
- قیمت امروز طلا و سکه شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
46 دقیقه پیش
- قیمت امروز دلار شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
47 دقیقه پیش
- نتایج نهایی انتخابات تهران اعلام شد
57 دقیقه پیش
- به گفته جک دورسی قیمت بیت کوین تا سال ۲۰۳۰ به یک میلیون دلار خواهد رسید
10 ساعت پیش
- افزایش ۴۱ درصدی خطر ابتلا به سرطان معده با نمک زدن به غذای پخته شده
10 ساعت پیش
- نایت کوین تلگرام بزودی در لیست صرافیها قرار میگیرد
16 ساعت پیش
- آمار عجیب ۱۸ میلیون دختر مجرد زیر ۳۰ سال در کشور
17 ساعت پیش
محمد رستمیصفا، متهم اصلی پرونده گروه رستمیصفا، ابربدهکار بانکی جهت اجرای حکم ۱۵ سال حبس راهی زندان شد.
به گزارش اخبار جدید به نقل از گروه قضائی خبرگزاری فارس، با اقدام دادسرای اجرای احکام تهران، حکم حبس محمد رستمی صفا، متهم اصلی پرونده گروه رستمیصفا، ابربدهکار بخش غیردولتی که در سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ با تشکیل شرکتهای متعدد، تسهیلات ارزی و ریالی کلانی را برای تولید و واردات از بانکهای پارسیان، ملی، سپه، توسعه صادرات و تجارت دریافت و بخش عمده این تسهیلات را به خارج از کشور منتقل کرده بود، اجرا شد.
محمد رستمیصفا به دلیل عدم بازپرداخت تسهیلات در مهلت مقرر و عدم بازپرداخت بدهی بعد از اقدامات حقوقی طلبکاران و به دلیل انجام تخلفات متعدد، با شکایت بانکهای شاکی از سال ۱۳۹۹ تحت تعقیب کیفری قرار گرفت.
روند رسیدگی به پرونده گروه رستمیصفا
گروه رستمیصفا با مدیریت محمد رستمیصفا با همراهی بستگان و نزدیکان خود و از طریق انجام تخلفات متعدد، توانسته بود در دهه ۸۰ تسهیلات و اعتبارات کلان ریالی و ارزی از سیستم بانکی کشور یعنی پنج بانک: پارسیان، تجارت، توسعه صادرات، ملی و بانک سپه دریافت کند.
محمد رستمیصفا، بدهکار دانه درشت بانکی بوده که از سال ۱۳۸۲ و با انجام تخلفات متعددی، تسهیلات دریافت کرده و نسبت به تادیه بدهیهای خود به دلایل نامعلومی خودداری کرده و از طریق دریافت اعتبارات ارزی، مبالغ کلانی را از کشور خارج کشور و اقدام به سرمایهگذاری در خارج از کشور کرده است.
باتوجه به عدم استرداد تسهیلات دریافتی تا سال ۱۳۹۳، در اسفندماه همان سال علیه محمد رستمیصفا، شرکا و معاونین وی اعلام جرم صورت گرفت و در نهایت در اوایل سال ۱۳۹۴ بازداشت شد.
پس از تشکیل پرونده، علیرغم اینکه دادسرای تهران به منظور جلوگیری از هرگونه اخلال در واحدهای تولیدی متعلق به رستمیصفا و وصول مطالبات بانک، فرصت بسیار زیادی در اختیار وی گذاشته بود، وی با ترفندهای مختلف از انجام این مهم امتناع کرد تا اینکه، در تاریخ۲۰ فروردین ۱۳۹۹، شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران، قرار جلب به دادرسی پرونده محمد رستمیصفا را صادر کرد.
پس از ختم تحقیقات مقدماتی، محمد رستمیصفا و اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به او، طبق گزارشهای معاون حقوقی سازمان اطلاعات سپاه و با شکایت بانکهای شاکی از سوی دادسرای امور اقتصادی تحت تعقیب قرار گرفتند و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه ارسال شد.
پرونده اتهامی محمد رستمیصفا و سایرین با صدور کیفرخواست به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع شد و رسیدگی به این پرونده در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران آغاز و در طی دو سال اخیر همزمان با آغاز دوره تحول و تعالی در قوه قضاییه، و با توجه به تاکیدات رئیس عدلیه مبنی بر رسیدگی علمی به پروندهها، جلسات متعدد رسیدگی به پرونده با حضور هیاتهای کارشناسی پولی، بانکی، ارزی، مالی، اقتصادی، و گمرکی برگزار شد و ابعاد این پرونده از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
تخلفات گروه رستمیصفا در راستای دریافت تسهیلات و اعتبارات کلان ریالی و ارزی
طبق گزارش سازمان اطلاعات سپاه، اسناد دریافتی از سوی بانکهای شاکی و تحقیقات بازپرس پرونده مشخص شد گروه رستمیصفا طی آن سالها در راستای دریافت تسهیلات کلان و عدم بازپرداخت آن، مرتکب تخلفات و جرایم متعددی شدند.
ارائه اطلاعات خلاف واقع جهت اخذ تسهیلات، ارائه فاکتورهای صوری، ارائه صورتهای مالی ساختگی، عدم واردات کالاهای مورد ادعا به منظور دریافت اعتبارات ارزیف عدم ارائه اسناد مثبته گمرکی در گشایشهای اعتبارات اسنادی، مصرف تسهیلات در غیر از محل خود، تخلفات ناشی از تبانی متهم با برخی مدیران ارشد و میانی بانکها، ارسال اطلاعات خلاف واقع به بانک مرکزیف بیش ارزشگذاری ملکهای تهاتری، عدم توجه به تسویه بدهی بانک از محل تسهیلات بانکی، عدم توجه به تذکرات بانک مرکزی در عدم پرداخت تسهیلات به متهم، تخلفات متعدد جهت پنهان کردن موضوع معوقات متهم، اخذ تسهیلات از سیستم بانکی به نام نزدیکان و معتمدان از تخلفات گروه رستمی صفا با مدیریت محمد رستمیصفا بوده است.
اتهامهای محمد رستمیصفا
محمد رستمی صفا، در شکایت بانکهای شاکی متهم به اتهامهای ذیل شده است:
-مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارز با خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی از بانکهای شاکی به خارج از کشور در قالب قراردادهای غیرواقعی و با اسناد مزورانه به منظور اخذ تسهیلات بانکی
-کلاهبرداری از بانکهای شاکی از طریق ارائه اسناد غیرواقعی و مزورانه تحت عنوان اسناد بانکی برای دریافت تسهیلات و اعتبارات
رای دادگاه جرایم اقتصادی در مورد متهم محمد رستمیصفا
شعبه دو دادگاه انقلاب، ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، بعد از بررسی پرونده و نظرات هیات کارشناسی، بررسی دفاعیات و ادله ابرازی در جلسات متعدد رسیدگی و در راستای توجه به دفاعیات متهمان و وکلای آنها با ذکر دلایل محکومیت متهمان این پرونده را تحلیل و ارزیابی کرد و رای پرونده گروه رستمیصفا را در مرداد ماه سال جاری صادر کرد.
طبق رای صادره، دادگاه با ذکر دلایل و مستندات قانونی آن، متهم محمد رستمیصفا را به تحمل ۱۵ سال حبس و رد مال به بانکهای پارسیان، توسعه صادرات، سپه، تجارت، ملی و بانک ملی شعبه هامبورگ، طبق مبلغ مشخص در دادنامه و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم کرده است.
اخبار پربازدید ۲۴ ساعت گذشته
- شرایط معافیت مالیات بر عایدی سرمایه برای خرید طلا و ارز
- راهنمای خرید بهترین ساعت هوشمند تا ۴ میلیون تومان (اردیبهشت ۱۴۰۳)
- افشای سند واریز ۱۴ میلیارد تومان به حساب برادر رائفیپور
- لیست قیمت محصولات ایران خودرو جمعه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
- مالک کوروش کمپانی در دبی خوشگذرانی میکند
- رهبر انقلاب: هرچه رای بیشتر باشد مجلس قویتر است
- تحلیل دیوارنگاره روز دختر: دختر یعنی دختر بچه / از نگاه اصولگرایان جای دختر در خانه است!
- بایرلورکوزن آلمان و آتالانتا ایتالیا به فینال لیگ اروپا رسیدند
- قیمت محصولات سایپا امروز جمعه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
- آیتالله نوری همدانی در دیدار با رئیسی: مردم همه جا از گرانی و سختی زندگی حرف میزنند
- رحیمپور ازغدی: با زنان زیبایی که اهل فرزندآوری نیستند ازدواج نکنید!
- عذرخواهی اپل بخاطر تبلیغات جنجالی آیپد پرو جدید
- طراحی شلوار جین جدید با طرح عجیب در اروپا جنجال ساز شد
- معرفی بهترین گوشیهای موبایل تا ۷ میلیون تومان (اردیبهشت ۱۴۰۳)
- آمار عجیب ۱۸ میلیون دختر مجرد زیر ۳۰ سال در کشور
اخبار پربازدید ۷ روز گذشته
- بلندترین برج مسکونی جهان در دبی سال ۲۰۲۸ افتتاح میشود
- ماجرای کامل با مستندات از مرگ نیکا شاکرمی+عکس و جزئیات
- مهاجری: تا وقتی مثل نماینده بیتربیت مجلس بیحجابی را پیشدرآمد جرایم جنسی بدانیم، ناگزیریم دست به دامان پلیس شویم
- اظهارات عجیب مجری صداوسیما: کسی که بیحجاب است مزاحم است!
- تام کاتن: کسانی که در دانشگاههای آمریکا قیام کردند حامی حماس هستند دقیقا مثل آیتاللهها در ایران!
- قانون جدید صدور حکم تخلیه مستاجر در سال 1403 شامل چه مواردی است؟
- تصاویر وحشتناک از طغیان آبشار آب تاف خرم آباد
- جریمه بدحجابی در لایحه عفاف و حجاب قطعی شد
سایر بخش ها
Akhbarejadid - All Right Reserved @2020-2024