افشای فرار مالیاتی ۳۵۰ فعال رمز ارز با ۱۵۰ همت گردش مالی
رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۳۵۰ نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان که دارای فرار مالیاتی بودند همچنین بررسی و تحلیل عملکرد مالی ۶۰ صرافی رمزارز با گردش مالی چند هزار میلیاردی خبر داد.
هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به عدم تکمیل شاکله اقدامات نظارتی در حوزه رمزارزها گفت: زمینههای پولشویی و کلاهبرداری در این بازار شایع است و تشکیل پروندههای کثیرالشاکی در حوزه رمزارز، نشان دهنده تهدیدات این عرصه است ضمن آنکه رمزارزها به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و ناشناس بودن، ابزاری جذاب برای فرار مالیاتی بهعنوان یک جرم منشأ پولشویی محسوب میشوند.
جزئیات تازه از شبکه پولشویی50 هزارمیلیاردی بازارموبایل
بانک مرکزی: واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم پولشویی است
فعالیت سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» آغاز شد
برنامه اقدام ایران در مبارزه با پولشویی ابلاغ شد
شناسایی 892 مؤدی مشکوک به پولشویی در سال 1403
توقیف 500 حساب بانکی مظنون به پولشویی فعالان طلا و ارز
محکومیت قطعی عامل قاچاق و پولشویی 186 میلیارد تومان ارز
سامانه هدا موجب کاهش جرایم پولشویی و کلاهبرداری میشود
برگزاری101هزار نفرساعت دوره آموزشی برای بازرسان پولشویی
بررسی استعدادهای پولشویی در حوزههای نوظهور
وی به اقدامات پیشگیرانه و هدفمند مرکز اطلاعات مالی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در حوزههای نوظهور رمزارزها و سکوهای خریدوفروش طلا پرداخت و گفت: با هدف تأمین امنیت کاربران، شفافیت مالی و مقابله با جرایم سایبری در بازار ارزهای دیجیتال، استعدادهای پولشویی در بازار رمزارزها و سکوهای خریدوفروش طلا شناسایی و زیرساختهای بینالمللی ردیابی آنها بررسی شد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی، تدوین قواعد شناسایی عملیات مشکوک در حوزه رمزارزها را از اقدامات مؤثر این نهاد برای پیشگیری و مقابله با پولشویی در این حوزه عنوان کرد و گفت: با توجه به گسترش خریدوفروش و معاملات رمزارز و فعالیت صرافیهای رمزارز، قواعد و معیارهای شناسایی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی ارزهای دیجیتال در جهت اجرای قوانین داخلی و منطبق با استانداردهای بینالمللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط مرکز تدوین شد.
شناسایی 350 فعال بازار رمزارز بدون پرونده مالیاتی
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به نتایج این اقدامات پرداخت و گفت: در بررسی گزارش معاملات و عملیات مشکوک واصله به مرکز اطلاعات مالی، 350 شخص حقیقی با گردش بیش از 150 هزار میلیارد تومان شناسایی شدند که فاقد پرونده مالیاتی بودند و جهت پیشگیری از فرار مالیاتی و برخورد قانونی به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی میشوند.
بررسی عملکرد صرافی های رمزارز
رئیس مرکز اطلاعات مالی ادامه داد: همچنین عملکرد مالی 60 صرافی رمزارز با 1250 هزار میلیارد تومان گردش مالی و عملکرد صاحبان امتیاز سکوهای خرید و فروش طلا تحلیل شد که به شناسایی و پیشگیری از جرایم مالی در حوزههای نوپدید کمک شایانی کرد.
خانی به مسدود کردن حسابهای اشخاص مظنون به پولشویی در بازارهای رمزارز در بهمن سال گذشته اشاره کرد و گفت: در عملیات بانک مرکزی تراکنشهای مشکوک رصد و شناسایی و پس از بررسی و تأیید مرکز اطلاعات مالی، حسابهای اشخاص مظنون به پولشویی در این حوزه مطابق با قانون مسدود و گزارش موضوع بهمنظور پیگرد قانونی به نهادهای ذیصلاح ارسال شد.
وی همچنین رمزارزها را از موضوعات ویژه گروه ویژه اقدام مالی FATF عنوان کرد و افزود: این نهاد ناظر روی پولشویی و حمایت مالی تروریسم با استفاده از رمزارزها در سنوات اخیر تمرکز زیادی کرده و چالش جدی در کشورها ایجاد شده است بنابراین در ملاحظات داخلی خودمان و بحث رمزارزها به قوانین فرامرزی هم باید توجه شود تا بتوان از مزایای آن بهرهبرداری نمود.