صرافی کوینکس به دور زدن تحریم‌های ایران متهم شد

وال‌استریت ژورنال در گزارشی جدید اعلام کرد که حجم قابل توجهی از تراکنش‌های مرتبط با کاربران ایرانی از طریق صرافی کوینکس انجام شده است که بخشی از آن می‌تواند به دور زدن محدودیت‌های تحریمی نسبت داده شود.

به گزارش گجت نیوز، در گزارش مشترکی که وال‌استریت ژورنال با استناد به داده‌های شرکت تحلیل بلاک‌چین TRM Labs منتشر کرده، ادعا شده صرافی بین‌المللی کوینکس طی سال‌های اخیر نقش مهمی در پردازش تراکنش‌های رمزارزی مرتبط با ایران داشته است.

بر پایه این بررسی‌ها، از سال ۲۰۱۹ تاکنون بیش از ۳.۸ میلیارد دلار جریان سرمایه ارز دیجیتال که به نهادها یا کاربران ایرانی نسبت داده می‌شود از طریق این پلتفرم جابه‌جا شده است. تحلیلگران بلاک‌چین می‌گویند این حجم از تراکنش‌ها نشان‌دهنده سهم قابل توجه کوینکس در مبادلات رمزارزی مرتبط با ایران است.

انتقال میلیاردها دلار رمزارز توسط صرافی کوینکس

در پی انتشار گزارشی از سوی وال‌استریت ژورنال، ادعاهایی درباره نقش صرافی کوینکس در تسهیل مبادلات مرتبط با ایران مطرح شده است. این رسانه با استناد به داده‌ها و تحلیل‌های برخی مؤسسات فعال در حوزه رصد تراکنش‌های بلاک‌چین مدعی شده صرافی کوینکس که مقر آن در سیشل ثبت شده، طی سال‌های اخیر بستری برای انجام تراکنش‌های رمزارزی ده‌ها نهاد ایرانی فراهم کرده است.

در این گزارش ادعا شده بیش از ۶۰ نهاد یا کسب‌وکار مرتبط با ایران از زیرساخت این صرافی برای جابه‌جایی دارایی‌های دیجیتال استفاده کرده‌اند و بخش قابل توجهی از این جریان مالی در حدود ۲.۷ میلیارد دلار به صرافی ایرانی نوبیتکس نسبت داده شده است.

به نوشته وال‌استریت ژورنال، این حجم از تراکنش‌ها نشان می‌دهد برخی بازیگران فعال در بازار رمزارز ایران از مسیر صرافی‌های خارجی برای دسترسی به نقدینگی بین‌المللی و انجام مبادلات در مقیاس بزرگ استفاده می‌کنند.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که بررسی الگوهای تراکنش و مسیرهای انتقال دارایی در شبکه‌های بلاک‌چین نشان می‌دهد تعدادی از صرافی‌های بزرگ فعال در بازار داخلی ایران بخشی از گردش مالی خود را از طریق کوینکس هدایت کرده‌اند. تحلیلگران مورد استناد وال‌استریت ژورنال مدعی‌ هستند سهم این انتقال‌ها در برخی موارد بین ۵ تا ۱۵ درصد از کل حجم معاملات این پلتفرم‌ها بوده است.

رسانه‌های خارجی این موضوع را به‌عنوان نشانه‌ای از وجود یک ساختار یا شبکه هماهنگ برای اتصال بازار رمزارز ایران به صرافی‌ها و بازارهای جهانی تعبیر کرده‌اند. بر اساس این روایت، سطح تعامل میان بازیگران ایرانی و این صرافی بین‌المللی به اندازه‌ای بوده که برخی تحلیلگران از کوینکس به‌عنوان یکی از دروازه‌های دسترسی کاربران و پلتفرم‌های ایرانی به بازار جهانی دارایی‌های دیجیتال یاد می‌کنند.

اشاره گزارش به استخر استخراج ViaBTC

وال‌استریت ژورنال همچنین مدعی شده است که استخر استخراج ViaBTC که ارتباطاتی با مجموعه کوینکس دارد، در سال‌های اخیر میزبان بخشی از فعالیت‌های استخراج رمزارز مرتبط با ایران بوده است. طبق ادعای مطرح‌شده در این گزارش، بیش از ۱۵۴ میلیون دلار پاداش استخراج از طریق این استخر به آدرس‌هایی که به کاربران یا نهادهای ایرانی نسبت داده شده‌اند منتقل شده است.

علاوه بر این، در گزارش مذکور به داده‌هایی اشاره شده که بر اساس آن‌ها حدود ۶۷ میلیون دلار دارایی رمزارزی منتسب به بانک مرکزی ایران در فاصله زمانی ژوئن ۲۰۲۵ تا ژوئن ۲۰۲۶ از طریق زیرساخت‌های مرتبط با کوینکس پردازش یا جابه‌جا شده است که در چارچوب تحلیل‌های بلاک‌چین مطرح شده و هنوز از سوی نهادهای رسمی به‌طور مستقل تأیید نشده است.

ارتباط ادعایی با پرونده هک صرافی بای‌بیت

وال‌استریت ژورنال پیش از این نیز در گزارش دیگری نام کوینکس را در ارتباط با پرونده‌ای جنجالی در حوزه امنیت سایبری مطرح کرده بود. در آن گزارش ادعا شده بود بخشی از دارایی‌های به‌دست‌آمده از هک بزرگ صرافی بای‌بیت که ارزش آن حدود ۱.۵ میلیارد دلار برآورد شده و برخی منابع آن را به گروه‌های مرتبط با کره شمالی نسبت داده‌اند، پس از طی مسیری از کیف‌پول‌های دیجیتال مرتبط با کاربران ایرانی به حساب‌هایی در صرافی کوینکس منتقل شده است.

تحلیلگران بلاک‌چین در آن زمان مدعی بودند بررسی مسیرهای انتقال دارایی در شبکه‌های عمومی رمزارزی چنین ارتباطاتی را نشان می‌دهد، هرچند اثبات قطعی مالکیت یا هویت واقعی دارندگان کیف‌پول‌ها در بسیاری از موارد با محدودیت‌هایی همراه است.

طرح این ادعاها در حالی صورت می‌گیرد که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اخیراً چند پلتفرم فعال در بازار رمزارز ایران را هدف محدودیت‌های تحریمی قرار داده و نام چهار صرافی ایرانی از جمله نوبیتکس را در فهرست تحریم‌های خود ثبت کرده است. با این حال در فهرست اعلام‌شده از سوی این نهاد، نامی از صرافی کوینکس دیده نمی‌شود.

برخی کارشناسان حوزه رمزارز معتقدند اقدام خزانه‌داری آمریکا می‌تواند بخش مهمی از فعالیت رسمی صرافی‌های داخلی ایران را تحت فشار قرار دهد و دسترسی آن‌ها به برخی خدمات مالی بین‌المللی را محدودتر کند، اما در عین حال تأکید می‌کنند که شبکه گسترده صرافی‌های خارجی، کیف‌پول‌ها و زیرساخت‌های غیرمتمرکز در بازار جهانی رمزارز باعث می‌شود مسیرهای متعددی برای تعامل با بازار بین‌المللی همچنان وجود داشته باشد.