اخبار جدید
- واکنش ایرانخودرو به نصفشدن دنا پس از تصادف با دو کشته
5 ساعت پیش
- بیت سیاح هفتمین طلای ایران در پارالمپیک را کسب کرد (بروزرسانی: بیت سیاح دیسکالیفه شد!)
6 ساعت پیش
- واکنش زیدآبادی به اظهارات امام جمعه شیراز درباره حیوانی زندگی کردن مردم اروپا!
6 ساعت پیش
- همتی با استعفای عشقی موافقت کرد
7 ساعت پیش
- عوارض جدید ۱۰ یورویی روی بلیت پرواز خارجی!!
8 ساعت پیش
- مهرداد محمدی در استقلال ماندنی شد
8 ساعت پیش
- عصر ایران: وام عشقی در مقابل ۵ میلیون دلار یک رئیس جمهور و باغ ۱۰۰۰ میلیاردی امام جمعه چیزی نیست!
9 ساعت پیش
- اتحادیه اروپا در صدد مسدودیت شبکه ایکس است
9 ساعت پیش
- ببینید | لپتاپ جدید لنوو که با فرمان صوتی باز و بسته میشود!
9 ساعت پیش
- جریمه سنگین برای افرادی که در سامانه املاک و اسکان ثبت نام نکردهاند
10 ساعت پیش
- طرح تبدیل خودرو کارکرده به نو توسط مدیران خودرو
10 ساعت پیش
- راهنمای رزرو اقامتگاه بومگردی و اجاره کلبه جنگلی در شمال
10 ساعت پیش
- تغییرات اساسی در تلگرام استارت خورد
10 ساعت پیش
- رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس: کریدور زنگزور خط قرمز ایران است
12 ساعت پیش
- امکان ارسال پیام از واتساپ به پیامرسانهای دیگر در آیندهای نزدیک
12 ساعت پیش
محمد رستمیصفا، متهم اصلی پرونده گروه رستمیصفا، ابربدهکار بانکی جهت اجرای حکم ۱۵ سال حبس راهی زندان شد.
به گزارش اخبار جدید به نقل از گروه قضائی خبرگزاری فارس، با اقدام دادسرای اجرای احکام تهران، حکم حبس محمد رستمی صفا، متهم اصلی پرونده گروه رستمیصفا، ابربدهکار بخش غیردولتی که در سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ با تشکیل شرکتهای متعدد، تسهیلات ارزی و ریالی کلانی را برای تولید و واردات از بانکهای پارسیان، ملی، سپه، توسعه صادرات و تجارت دریافت و بخش عمده این تسهیلات را به خارج از کشور منتقل کرده بود، اجرا شد.
بیشتر بخوانید
محمد رستمیصفا به دلیل عدم بازپرداخت تسهیلات در مهلت مقرر و عدم بازپرداخت بدهی بعد از اقدامات حقوقی طلبکاران و به دلیل انجام تخلفات متعدد، با شکایت بانکهای شاکی از سال ۱۳۹۹ تحت تعقیب کیفری قرار گرفت.
روند رسیدگی به پرونده گروه رستمیصفا
گروه رستمیصفا با مدیریت محمد رستمیصفا با همراهی بستگان و نزدیکان خود و از طریق انجام تخلفات متعدد، توانسته بود در دهه ۸۰ تسهیلات و اعتبارات کلان ریالی و ارزی از سیستم بانکی کشور یعنی پنج بانک: پارسیان، تجارت، توسعه صادرات، ملی و بانک سپه دریافت کند.
محمد رستمیصفا، بدهکار دانه درشت بانکی بوده که از سال ۱۳۸۲ و با انجام تخلفات متعددی، تسهیلات دریافت کرده و نسبت به تادیه بدهیهای خود به دلایل نامعلومی خودداری کرده و از طریق دریافت اعتبارات ارزی، مبالغ کلانی را از کشور خارج کشور و اقدام به سرمایهگذاری در خارج از کشور کرده است.
باتوجه به عدم استرداد تسهیلات دریافتی تا سال ۱۳۹۳، در اسفندماه همان سال علیه محمد رستمیصفا، شرکا و معاونین وی اعلام جرم صورت گرفت و در نهایت در اوایل سال ۱۳۹۴ بازداشت شد.
پس از تشکیل پرونده، علیرغم اینکه دادسرای تهران به منظور جلوگیری از هرگونه اخلال در واحدهای تولیدی متعلق به رستمیصفا و وصول مطالبات بانک، فرصت بسیار زیادی در اختیار وی گذاشته بود، وی با ترفندهای مختلف از انجام این مهم امتناع کرد تا اینکه، در تاریخ۲۰ فروردین ۱۳۹۹، شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران، قرار جلب به دادرسی پرونده محمد رستمیصفا را صادر کرد.
پس از ختم تحقیقات مقدماتی، محمد رستمیصفا و اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به او، طبق گزارشهای معاون حقوقی سازمان اطلاعات سپاه و با شکایت بانکهای شاکی از سوی دادسرای امور اقتصادی تحت تعقیب قرار گرفتند و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه ارسال شد.
پرونده اتهامی محمد رستمیصفا و سایرین با صدور کیفرخواست به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع شد و رسیدگی به این پرونده در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران آغاز و در طی دو سال اخیر همزمان با آغاز دوره تحول و تعالی در قوه قضاییه، و با توجه به تاکیدات رئیس عدلیه مبنی بر رسیدگی علمی به پروندهها، جلسات متعدد رسیدگی به پرونده با حضور هیاتهای کارشناسی پولی، بانکی، ارزی، مالی، اقتصادی، و گمرکی برگزار شد و ابعاد این پرونده از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
تخلفات گروه رستمیصفا در راستای دریافت تسهیلات و اعتبارات کلان ریالی و ارزی
طبق گزارش سازمان اطلاعات سپاه، اسناد دریافتی از سوی بانکهای شاکی و تحقیقات بازپرس پرونده مشخص شد گروه رستمیصفا طی آن سالها در راستای دریافت تسهیلات کلان و عدم بازپرداخت آن، مرتکب تخلفات و جرایم متعددی شدند.
ارائه اطلاعات خلاف واقع جهت اخذ تسهیلات، ارائه فاکتورهای صوری، ارائه صورتهای مالی ساختگی، عدم واردات کالاهای مورد ادعا به منظور دریافت اعتبارات ارزیف عدم ارائه اسناد مثبته گمرکی در گشایشهای اعتبارات اسنادی، مصرف تسهیلات در غیر از محل خود، تخلفات ناشی از تبانی متهم با برخی مدیران ارشد و میانی بانکها، ارسال اطلاعات خلاف واقع به بانک مرکزیف بیش ارزشگذاری ملکهای تهاتری، عدم توجه به تسویه بدهی بانک از محل تسهیلات بانکی، عدم توجه به تذکرات بانک مرکزی در عدم پرداخت تسهیلات به متهم، تخلفات متعدد جهت پنهان کردن موضوع معوقات متهم، اخذ تسهیلات از سیستم بانکی به نام نزدیکان و معتمدان از تخلفات گروه رستمی صفا با مدیریت محمد رستمیصفا بوده است.
اتهامهای محمد رستمیصفا
محمد رستمی صفا، در شکایت بانکهای شاکی متهم به اتهامهای ذیل شده است:
-مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارز با خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی از بانکهای شاکی به خارج از کشور در قالب قراردادهای غیرواقعی و با اسناد مزورانه به منظور اخذ تسهیلات بانکی
-کلاهبرداری از بانکهای شاکی از طریق ارائه اسناد غیرواقعی و مزورانه تحت عنوان اسناد بانکی برای دریافت تسهیلات و اعتبارات
رای دادگاه جرایم اقتصادی در مورد متهم محمد رستمیصفا
شعبه دو دادگاه انقلاب، ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، بعد از بررسی پرونده و نظرات هیات کارشناسی، بررسی دفاعیات و ادله ابرازی در جلسات متعدد رسیدگی و در راستای توجه به دفاعیات متهمان و وکلای آنها با ذکر دلایل محکومیت متهمان این پرونده را تحلیل و ارزیابی کرد و رای پرونده گروه رستمیصفا را در مرداد ماه سال جاری صادر کرد.
طبق رای صادره، دادگاه با ذکر دلایل و مستندات قانونی آن، متهم محمد رستمیصفا را به تحمل ۱۵ سال حبس و رد مال به بانکهای پارسیان، توسعه صادرات، سپه، تجارت، ملی و بانک ملی شعبه هامبورگ، طبق مبلغ مشخص در دادنامه و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم کرده است.
اخبار پربازدید ۲۴ ساعت گذشته
- سخنگوی دولت سیزدهم هم علیه وام عشقی موضع گرفت
- نکونام: با حروف درشت بنویسید که برای همیشه از فوتبال میروم اما اجازه نمیدهم زیکیلیچ به استقلال برگردد
- ۱۷۸ مبتلای تب دنگی تا هفته اول شهریور
- قیمت دلار و یورو امروز شنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۳
- قیمت گوشی شیائومی امروز 17 شهریور 1403
- رئیس سازمان بورس استعفای کتبی خود را تقدیم رئیس شورای عالی بورس کرد
- قیمت خودرو شنبه 17 شهریور 1403
- آخرین خبر از تبدیل وضعیت نیروهای نظام سلامت
- ببینید| حضور ناهید کیانی و مادر علی انصاریان در جشن قهرمانی پرسپولیس
- آغاز فروش اقساطی KMC A5 از یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۳
- قیمت طلا و سکه امروز شنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۳
- ترکیه با زمین لرزهای به قدرت ۵.۷ ریشتر لرزید
- سقف میزان افزایش حقوق کارمندان در بودجه ۱۴۰۴ چقدر خواهد بود؟
- ایران برای احداث کریدور زنگزور چه شرطی دارد؟
- خودکشی دردناک نوجوان کردستانی بخاطر آزار و اذیت
اخبار پربازدید ۷ روز گذشته
- مرگ مشکوک خبرنگاری که تصویر پسر عارف را منتشر کرد
- 7 عیب نصب پنل های خورشیدی که شما را شگفت زده خواهد کرد! – جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
- خبر خوش رئیس جمهور برای پرستاران، کشاورزان، معلمان و بیماران
- علائم و درمان بی اختیاری ادرار
- اتباع افغانستانی در ایران منابع هیدروکربنی را هدر میدهند + ویدیو
- عکس جالب رئیس جمهور در مسیر پیادهروی زائران امام رضا
- پر استرسترین و کم استرسترین مشاغل جهان
- «کیک محبوب من» برنده جایزه ویژه هیئت داوران از جشنواره وارنای بلغارستان شد
سایر بخش ها
Akhbarejadid - All Right Reserved @2020-2024