ایسنا: پس از آنکه FATF بهرغم تصویب پالرمو و CFT توسط ایران، کشور را از لیست سیاه خارج نکرد که با واکنشهای برخی کارشناسان همراه شد، رئیس مرکز اطلاعات مالی...
به گزارش تجارت نیوز، در بخشهایی از بیانیه کارگروه ویژه اقدام مالی آمده است: «کارگروه ویژه اقدام مالی اذعان میکند ایران بار دیگر در مسیر تعامل با این نهاد قرار...
به گزارش همشهری آنلاین، در سپتامبر ۲۰۲۵، ایران به FATF گزارشی دربارهٔ تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمانیافتهٔ فراملی (پالرمو) ارائه کرد. درحالیکه FATF این گزارش و تعامل...
اقتصاد۲۴- رئیس مرکز اطلاعات مالی کشورمان به دعوت رسمی گروه ویژه اقدام مالی FATF بعد از ۶ سال در اجلاس اصلی این نهاد حضور مییابد. بنا به دعوت رسمی FATF از...
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، رئیس مرکز اطلاعات مالی ضمن مؤثر دانستن تصویب کنوانسیون CFT در شبکهسازی و اجماع بینالمللی برای پیگیری منافع ملی و اقتصادی بهویژه تعلیق...
صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران درباره بسته شدن پرونده این کنوانسیونها در داخل کشور گفت: «دلیل اصلی حل این مسئله در داخل کشور این است که عملاً ارتباط...
آفتابنیوز : سیدمحمود نبویان نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی ...
اعتمادآنلاین | گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از ۶ سال، از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی بهعمل آورد. به گزارش ایرنا؛ به دنبال...
اقتصاد۲۴- روزنامه شرق در مطلبی درباره مکانیسم ماشه نوشت: مکانیسم ماشه یا «اسنپبک» (Snapback Mechanism) اصطلاحی است که پس از توافق هستهای ایران با قدرتهای جهانی، موسوم به برنامه جامع اقدام...
به گزارش تجارت نیوز، هادی خانی – معاون وزیر اقتصاد – در پاسخ به افرادی که تجربه همکاری کشور با آژانس بینالمللی انرژی اتمی و بدعهدی کشورها در ارتباط با...
به گزارش همشهری آنلاین، رئیس مرکز اطلاعات مالی افزود: سال هاست که کشور در لیست کشورهای پرخطر قرار گرفته که سعی ما بر این است تا این برچسب نادرست را...
آفتابنیوز : اخیرا مرکز اطلاعات مالی اعلام کرده که به دنبال ارائه اقدامات و فعالیتهای کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دو سال اخیر به...
به گزارش تجارت نیوز، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در سال ۱۹۸۹ توسط کشورهای گروه هفت (G7) تأسیس شد و از سال ۲۰۰۱ ماموریت مقابله با تامین مالی تروریسم را...
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، پس از وقفهای طولانی، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) رسماً از هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ایران،...
به گزارش جماران؛ علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد در برنامه تلویزیونی گفت: اصلاحات اساسی در حوزه گمرک یکی از برنامههای اساسی بنده است که در حال کار روی این موضوع هستیم...
این مذاکرات مستقیم در مسیر عادیسازی پرونده ایران، تعلیق اقدامات تقابلی و خروج کشورمان از فهرست کشورهای پرخطر موسوم به لیست سیاه FATF بعد از حدود ۶ سال در شهر...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، هادی خانی ـ رئیس مرکز اطلاعات مالی ـ درباره تأثیر جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در روند تصمیمات کشور برای خروج از...
هادی خانی دبیر شورایعالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از پاسخ رئیس FATF به نامه رسمی مرکز اطلاعات مالی خبر داد و گفت: بهدنبال حملات ناجوانمردانه...
